河南德宏種業(yè)股份有限公司2015年年度股東大會成功召開
更新時間：2023-09-16 關(guān)注：1727
河南德宏種業(yè)股份有限公司
2015年年度股東大會
河南德宏種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年年度股東大會于2016年5月6日在公司會議室召開，出席會議的股東及股東代理人應(yīng)到33名，實到22名，代表股份共4276萬股，占公司股份總額的 80.195 %，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
出席本次會議的董事有高樹進、石艷、李增波、王振光，董事張新征缺席本次會議；出席的監(jiān)事有張澤世、曾彥，監(jiān)事會主席程志軍缺席本次會議。
本次會議由董事長 高樹進 先生主持，依法進行了如下議程：
1、審議通過《2015年度董事會工作報告》；
公司董事會主要對2015年公司生產(chǎn)經(jīng)營總體情況及2015年開展的主要工作進行回顧，對2015年董事會的日常工作進行了總結(jié)，并對2016?年公司面臨的機遇和挑戰(zhàn)、公司主要經(jīng)營計劃、發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營工作計劃做出了規(guī)劃。?
表決結(jié)果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。
2、審議通過《2015年年度報告及摘要》；
詳見2016年4月15日于全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的公司《2015年年度報告》（公告編號：2016-018）及《2015年年度報告摘要》（公告編號：2016-022）。
表決結(jié)果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。
3、審議通過《2015年度財務(wù)決算報告》；
2015年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入701.88萬元，同比增長-4.19%；利潤總額和凈利潤分別為-442.24萬元和-442.24萬元，同比增長21.16%和21.16%。截至2015年12月31日，公司總資產(chǎn)為4328.96萬元，凈資產(chǎn)為3988.73萬元。
表決結(jié)果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。
4、審議通過《2015年度利潤分配方案》；
2015年末公司尚未取得盈利，2015年度不進行利潤分配。
表決結(jié)果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。
5、審議通過《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》；
2016年預(yù)計實現(xiàn)收入1248萬元，預(yù)計總支出1067.5萬元，預(yù)計實現(xiàn)盈余180.5萬元。
表決結(jié)果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。
6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》；
公司聘請瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2016年度審計機構(gòu)，對于其報酬，提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)標準與瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。
表決結(jié)果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。
7、審議通過《2015年度監(jiān)事會工作報告》；
公司監(jiān)事會對2015年工作進行了總結(jié)，主要對公司公司依法運作情況?、公司財務(wù)情況、?募集資金使用情況?、內(nèi)部控制等進行檢查，并發(fā)表意見。
表決結(jié)果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。
經(jīng)出席本次股東大會的股東推選韓娟、石艷兩名股東代表，作為本次股東大會的計票人和監(jiān)票人。經(jīng)本公司監(jiān)事會監(jiān)事張澤世、曾彥同意，本次股東大會推選張澤世監(jiān)事，作為本次股東大會的計票和監(jiān)票代表。
會議在完成全部議程之后由主持人宣布大會閉幕。
河南德宏種業(yè)股份有限公司
2016年5月6日
